Sklepi 19. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

Ljubljana, 1. september 2011 1.1.    Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Srečo Jadek iz Ljubljane.

Za preštevalce glasov se izvolita:
-    Matej Colja, Pravna služba, Vzajemna, d.v.z.,
-    Luka Lahajnar, Sektor za razvoj in izvajanje zavarovanj, Vzajemna, d.v.z.

1.2. Skupščina zastopnikov se seznani z zapisnikom volilne komisije z dne 21. 6. 2011, ki je priloga tega sklepa, ter z mandati vseh zastopnikov in funkcijo nadomestnih zastopnikov članov skupščine Vzajemne, d.v.z. S tem je skupščina zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., konstituirana.

2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom Vzajemne, d.v.z., za leto 2010, Poročilom neodvisnega revizorja za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2010.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., ki na dan 31. 12. 2010 znaša 5.023.419,23 evrov, se v višini 2.840.418,99 evra, kolikor znaša bilančni dobiček dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, razporedi v varnostne rezerve iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnih) za leto 2010 v višini 2.183.000,24 evra se razporedi v varnostne rezerve iz drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnih).

2.2. Potrdi in odobri se delo izredne uprave v sestavi Dušan Kidrič in Irena Kos, ki je opravljala funkcijo do 23. 7. 2010 ter se ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.

2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta, katerega funkcijo je do 23. 7. 2010 opravljal Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor, v sestavi dr. Mihael Perman (do 23. 7. 2010), mag. Mojca Berkovič Simeonov (do 8. 6. 2010), mag. Katja Božič (do 23. 7. 2010), mag. Jurij Gorišek (do 8. 6. 2010), Karmen Ponikvar (do 8. 6. 2010), dr. Peter Stanovnik (do 23. 7. 2010), mag. Andrej Zupančič (od 9. 6. 2010 do 23. 7. 2010) in Dušan Novak (od 9. 6. 2010 do 23. 7. 2010), ter se mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.

2.4. Potrdi in odobri se delo uprave, ki je opravljala funkcijo od 24. 7. 2010 do 31. 12. 2010, v sestavi Dušan Kidrič, Irena Kos (do 20. 12. 2010), Marija Milojka Kolar Celarc (od 1. 12. 2010 dalje) ter mag. Igor Jarc (od 21. 12. 2010 dalje), ter se ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.

2.5. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta, ki je nastopil funkcijo z dnem 26. 7. 2010, v sestavi Mirko Miklavčič, Andrej Zorko, Marjan Urbanč, dr. Mateja Kožuh Novak, Primož Igerc, Darja Korpar, ter se mu podeljuje razrešnica za poslovno leto 2010.

2.6. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so razvidni iz Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.

3. Skupščina se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Za člana volilne komisije izmed članov Vzajemne v V. starostnem razredu se namesto članice Marije Rous, Kocljevo naselje 13, Beltinci, ki je odstopila, izvoli Marinka Kapelj, roj. 10. 4. 1941, Poljanska ulica 14, Ljubljana.

6.1.
a. Za članico nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., se za obdobje štiriletnega mandata, kot predstavnico članov družbe, izvoli Nežka Ivanetič, stanujoča Breg 15, 8000 Novo mesto, rojena dne 14.8.1941, po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja, zaposlena kot direktorica OE ZPIZ Novo mesto.

b. Za članico nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., se za obdobje štiriletnega mandata, kot predstavnico članov družbe, izvoli mag. Aleksandra Podgornik, rojena 5.4.1970, po izobrazbi magistra ekonomskih znanosti, zaposlena v Štajerski gospodarski zbornici.
Izvoljena članica nadzornega sveta nastopi mandat z dnem 30.08.2011.

c. Za članico nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., se za obdobje štiriletnega mandata, kot predstavnico članov družbe, izvoli Brigita Aćimović, rojena 21.9.1956, po izobrazbi diplomirana psihologinja, zaposlena v Talum, Tovarni aluminija, d.d., Kidričevo.
Izvoljena članica nadzornega sveta nastopi mandat z dnem 30.08.2011.

d. Za člana nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., se za obdobje štiriletnega mandata, kot predstavnika članov družbe, izvoli Boris Pipan, rojen 24.7.1969, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, zaposlen v podjetju Bona Fides, d.o.o.
Izvoljeni član nadzornega sveta nastopi mandat z dnem 30.08.2011.

e. Za člana nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., se za obdobje štiriletnega mandata, kot predstavnika članov družbe, izvoli Ciril Smrkolj, rojen 22.9.1949, po izobrazbi strojni tehnik, zaposlen v Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije.
Izvoljeni član nadzornega sveta nastopi mandat z dnem 30.08.2011.

6.2. Ugotovi se, da je z dnem izvolitve novih članov nadzornega sveta, na dan 29. 8. 2011,  prenehala funkcija dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom članov družbe, v sestavi dr. Mateja Kožuh Novak, Mirko Miklavčič, Marjan Urbanč, in Andrej Zorko.

7. Sejnina zastopnika članov Vzajemne, d.v.z., znaša 100,00 evrov bruto. Pravica do sejnine je vezana na dejansko udeležbo zastopnika članov na seji skupščine.




Obvestilo o vloženi tožbi zoper sklep 19. skupščine Vzajemne

Dne 29. 9. 2011 je bila na Okrožno sodišče v Ljubljani vložena tožba, Opr. št. Pg 4088/2011, zaradi ugotovitve ničnosti sklepa št. 6. 1. v celoti oziroma podrejeno zaradi ugotovitve ničnosti dela sklepa št. 6. 1., in sicer pod točko a. tega sklepa, oziroma podrejeno zaradi razveljavitve sklepa št. 6. 1. v celoti.